|
|
 |
Реферат: Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів (ID:18498)
Посмотреть похожие работы
Заказать новую работу (реферат, курсовую) на тему «Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів» на сайте http://infoworks.com.ua
| Название | Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів |
| Общая информация |
Раздел: Банковское дело
Вид работы: Реферат
Объем: 20 стр.
Цена: 50 грн.
Добавлена: 03.04.2007
|
| Продавец | InfoWorks.com.ua | | Заказать | Купить работу на тему «Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів» | | NEW!!! | Предварительный просмотр работы с сайта http://refsmarket.com.ua
СМОТРЕТЬ РАБОТУ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ >>> | | Содержание | Вступ 3
1. Поняття та засоби “відмивання” (легалізації) грошей 4
2. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі 7
3. Проблемні питання та шляхи їх вирішення 12
Висновки 19
Список використаних джерел 20
|
| Литература | Список використаних джерел
1. Конституція України //Голос України, 1996, 18 липня, № 38.
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2
3. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 4, с. 165
4. Барановський О.І. “Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – Х.: Вид-во “Форт”, 2003. – С. 250
5. Драпкин Л.Я., Злочинко Я.М. Способ преступной легализации незаконних доходов. / «Экономика и преступность» Материалы круглого стола, г. Нижний Новгород, 13-14 марта 2001г.. – С. 23-29
6. Доля Л.М. Легалізація (“відмивання”) доходів, отриманих злочинним шляхом, як міжнародна проблема. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №4. – 2001. – С. 19-24
7. Доля Л.М. Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №5. – 2002.
8. Доля Л.М. Проблема сьогодення – боротьба з легалізацією “брудних” грошей. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №9. – 2004. – С. 23-27
9. Електронний підручник «Теневая экономика и экономическая преступность», Бекряшев А.К. http://newasp.omskreg.ru/bekryash/contents.htm
10. Роль современного банка в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Фондова панорама. – 25 червня 2003 р. – С. 3
11. Яворський Р. Роль Національного банку України у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Економічний часопис - ХХІ.–2002.–№5. – С. 21-24
|
| Дополн. информация |
|
| Примечание |
Все вопросы, связанные с данной работой, можете задать по телефону +38 (094) 927-24-65. Уточняйте следующую информацию:
1) Код (ID) работы (см. возле названия)
2) Сайт - refsbank.info
| | Просмотр | Рекоммендуем просмотреть работу перед оформлением заказа. <<<СМОТРЕТЬ>>> |
|
Заказать
|
Нажмите здесь...
|
| Смотрите также |
| Название | Ссылка | | Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів | Посмотреть | | Фінансові ресурси комерційних банків | Посмотреть | | Фінансові ресурси комерційних банків | Посмотреть | | Банківська діяльність та підприємство | Посмотреть | | Аналіз доходів та витрат комерційних банків | Посмотреть | |
|
 |
|
Заявки на написание новых работ принимаются по тел.:
