Реферат: Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів (ID:18498)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів (Код работы:18498)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Реферат
Объем: 20 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 18498
Добавлена: 03.04.2007
Просмотров: 617
Просмотр
«Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів»
СодержаниеВступ 3
1. Поняття та засоби “відмивання” (легалізації) грошей 4
2. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі 7
3. Проблемні питання та шляхи їх вирішення 12
Висновки 19
Список використаних джерел 20
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Конституція України //Голос України, 1996, 18 липня, № 38.
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2
3. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 4, с. 165
4. Барановський О.І. “Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – Х.: Вид-во “Форт”, 2003. – С. 250
5. Драпкин Л.Я., Злочинко Я.М. Способ преступной легализации незаконних доходов. / «Экономика и преступность» Материалы круглого стола, г. Нижний Новгород, 13-14 марта 2001г.. – С. 23-29
6. Доля Л.М. Легалізація (“відмивання”) доходів, отриманих злочинним шляхом, як міжнародна проблема. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №4. – 2001. – С. 19-24
7. Доля Л.М. Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №5. – 2002.
8. Доля Л.М. Проблема сьогодення – боротьба з легалізацією “брудних” грошей. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №9. – 2004. – С. 23-27
9. Електронний підручник «Теневая экономика и экономическая преступность», Бекряшев А.К. http://newasp.omskreg.ru/bekryash/contents.htm
10. Роль современного банка в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Фондова панорама. – 25 червня 2003 р. – С. 3
11. Яворський Р. Роль Національного банку України у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Економічний часопис - ХХІ.–2002.–№5. – С. 21-24
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать

Похожие рефераты и курсовые работы

  • Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів

     Вступ 3 1. Поняття та засоби “відмивання” (легалізації) грошей 4 2. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі 7 3. Проблемні питання та шляхи їх вирішення 12 Висновки 19 Список використаних джерел 20

  • Організаційно-правові засади боротьби з легалізацією (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом

     ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 8 1.1. Сутність “брудних” коштів, принципи та стадії їх (відмивання) 8 1.2. Характеристика організаційно-правового механізму протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, та його елементів 15 1.3. Характеристика суб’єктів, уповноважених протидіяти легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 24 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ РОДОВІД БАНКА СЕРЕД СУБ’ЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ ПРОТИДІЯТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 30 2.1. Фінансовий моніторинг особлива форма фінансового контролю 30 2.2. Характеристика банківської системи Родовід банка і його компетенція щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 39 2.3. Порядок ідентифікації клієнтів банку та виявлення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, здобутих злочинним шлях 53 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ, ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 65 3.1. Характеристика чинників, які впливають на ефективність діяльності банків в процесі протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шлях 65 3.2. Вдосконалення норм законодавства України, яке регламентує діяльність банків у сфері протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 68 3.3.Міжнародний досвід та вітчизняна практика 74 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95

  • ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

     Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади фінансової діяльності комерційних банків 1.1. Економічна природа і сутність фінансової діяльності комерційних банків 5 1.2. Складові фінансової діяльності комерційних банків 18 1.3. Фінансова діяльність комерційних банків в умовах розвитку фінансово-кредитної системи України 23 Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності комерційних банків на сучасному етапі розвитку економіки України. 2.1. Організаційно-правові основи фінансової діяльності комерційних банків 43 2.2. Показники фінансової діяльності комерційних банків 46 2.3. Удосконалення методів впливу фінансової діяльності на підвищення ефективності комерційних банків 59 Розділ 3. Економіко-математичне моделювання фінансової діяльності комерційних банків 3.1. Модель оптимізації активів і пасивів комерційних банків 67 3.2.Модель оптимізації інвестиційної та кредитної політики комерційного банку 80 Висновки 95 Список використаних джерел 98 Додатки

  • Специфіка легалізації (відмивання) доходів незаконного походження в Україні

     Вступ 2 1. Сучасна система і особливості легалізації доходів незаконного походження в Україні 4 2. Класифікаційний поділ доходів та його допомога в протидії відмиванню доходів незаконного походження 10 3. Шляхи протидії легалізації доходів незаконного походження в Україні з урахуванням її специфіки 21 Висновок 28 Список використаної літератури 30

  • Орган_зац_йно-правов_ засади боротьби з легал_зац_єю (в_дмивання) кошт_в, одержаних злочинним шляхом

     ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 8 1.1. Сутність “брудних” коштів, принципи та стадії їх (відмивання) 8 1.2. Характеристика організаційно-правового механізму протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, та його елементів 15 1.3. Характеристика суб’єктів, уповноважених протидіяти легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 24 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ І РОЛЬ РОДОВІД БАНКА СЕРЕД СУБ’ЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ ПРОТИДІЯТИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 30 2.1. Фінансовий моніторинг особлива форма фінансового контролю 30 2.2. Характеристика банківської системи Родовід банка і його компетенція щодо протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 39 2.3. Порядок ідентифікації клієнтів банку та виявлення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, здобутих злочинним шлях 53 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ, ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ЗДОБУТИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 65 3.1. Характеристика чинників, які впливають на ефективність діяльності банків в процесі протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шлях 65 3.2. Вдосконалення норм законодавства України, яке регламентує діяльність банків у сфері протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом 68 3.3.Міжнародний досвід та вітчизняна практика 74 ВИСНОВКИ 92 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 95
© 2011 refsbank.info